福建海峡银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

福建海峡银行股份有限公司（下称“本行”）董事会定于2019年12月26日以现场方式召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第三届董事会

（二）会议时间：2019年12月26日（星期四）上午

08:30-9:20签到

09:30-11:30开会

（三）会议地点：福州市江滨中大道358号海峡银行大厦四层会议室

（四）股权登记日：2019年12月11日

（五）出席会议对象：

1.在本次股东大会的股权登记日持有本行股份的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（限制表决权的股东不能参加表决），该股东代理人不必是本行的股东。拟出席本次股东大会的股东，应于会议召开10日前（即2019年12月16日前，含当日），办理出席会议的登记手续。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师。

二、会议议题（审议事项 共8项）：

（一）关于选举第四届董事会董事的议案；

（二）关于选举第三届监事会股东监事和外部监事的议案；

（三）关于发行资本补充债券的议案；

（四）关于修订董事和高级管理人员薪酬管理办法的议案；

（五）关于修订监事薪酬管理办法的议案；

（六）关于修订股东大会议事规则的议案；

（七）关于修订董事会议事规则的议案；

（八）关于修订股权管理办法的议案。

上述第三项议案为特别决议议案。

独立董事和外部监事候选人基本情况将另行在本行网站披露。

三、会议登记及出席

（一）会议登记办法：本次股东大会的出席会议登记可以采用现场登记、传真、信函、电子邮件等书面方式进行。采用现场登记的，请持相关登记文件于2019年12月16日前到本行董事会办公室办理；采用传真、信函、电子邮件等书面方式登记的，相关登记文件于2019年12月16日前送达本行董事会办公室。股东委托代理人出席会议的，其授权委托书原件至少应当在本次股东大会召开前24小时（即2019年12月25日09:30前）送达本行董事会办公室。股东进行会议登记应分别提供下列文件：

1.单位股东可由法定代表人或者单位股东委托的代理人出席会议，并提供：（1）授权委托书（样式参照本公告附件）；（2）受托代理人的身份证件原件和复印件（复印件加盖公章）；（3）股权证书复印件。

2.自然人股东本人亲自出席会议的，请提供：（1）本人身份证件原件及复印件（复印件加本人签名）；（2）股权证书复印件。自然人股东委托代理人出席会议的，请提供：（1）授权委托书（样式参照本公告附件）；（2）委托人身份证件原件及复印件（复印件加本人签名）和受托代理人的身份证件原件及复印件（复印件加本人签名）；（3）股权证书复印件。

（二）出席会议：出席会议的股东或股东代理人，应持本人身份证件原件，按照本公告规定的时间，到会场办理签到手续并与会。

四、联系办法

地    址：福州市江滨中大道358号海峡银行大厦董事会办公室（邮政编码：350009）

联 系 人：潘女士、周女士

电    话：0591－87570147、83711029

传    真：0591－87388028

电子邮箱：pff6621@fjhxbank.com

五、其它事项

（一）与会人员交通、食宿等费用自理。

（二）本公告刊载网址为www.fjhxbank.com。

特此公告

附件：授权委托书

附件：授权委托书.docx

                  福建海峡银行股份有限公司董事会

　                                                                      2019年12月11日