福建海峡银行股份有限公司关于重大关联交易的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求，现将本行重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

本行第五届董事会第三十次会议审议通过《关于本行与榕发（福州）置业有限公司重大关联交易的议案》，同意给予榕发（福州）置业有限公司（以下简称“榕发福州公司”）房地产开发贷款5亿元授信额度，为新增授信。

二、交易对手情况

关联法人名称：榕发（福州）置业有限公司

经济性质/类型：国有企业

法定代表人：许豫生

注册地：福建省闽侯县上街镇建平村科技东路16号华建大厦2幢6层601室

注册资本：5000万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；工程管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；智能家庭消费设备制造；文化、办公用设备制造；互联网设备制造；终端计量设备制造；物联网设备制造；信息安全设备制造；工业控制计算机及系统制造；光学仪器制造；计算机系统服务；大数据服务；智能控制系统集成；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；人工造林；森林经营和管护；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；粮油仓储服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本行关联关系：根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《福建海峡银行关联交易管理办法》等相关规定，榕发福州公司为本行主要股东福州城市建设投资集团有限公司的关联方。

三、定价政策

本行与榕发福州公司的关联交易定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行非关联方同类业务，本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。

四、关联交易金额及相应比例

本次给予榕发福州公司授信额度5亿元，交易金额超过本行上季度末资本净额的1%，按照《银行保险机构关联交易管理办法》，属于重大关联交易。

五、董事会及关联交易控制委员会的意见或决议情况

本次关联交易已经本行第五届董事会关联交易控制委员会第十次会议审议，并提交第五届董事会第三十次会议审议通过。

六、独立董事发表意见情况

根据《银行保险机构关联交易管理办法》等有关规定，本行独立董事对本笔交易均发表了独立意见，认为本笔关联交易公允、合规、必要，未发现有损害股东及本行利益的情形。本笔关联交易内部审批程序符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构关联交易管理办法》《福建海峡银行股份有限公司章程》及《福建海峡银行关联交易管理办法》的规定。

特此公告

福建海峡银行股份有限公司  

2024年12月10日