福州市商业银行股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

福州市商业银行股份有限公司定于2008年5月23日（星期五）召开2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2007年5月23日（星期五）上午8:00-8:50签到；9:00-12:00开会。

请出席会议的人员持本人身份证并携带法人股东授权委托书原件（个人股东代表持身份证即可）参加会议。

二、会议地点

福建省福州市温泉公园路69号福州国际会展中心五楼第八会议室（由会展中心南门乘电梯）。

三、会议议题

（一）审议《董事会2007年工作情况和2008年工作计划报告》；

（二）审议《监事会2007年工作报告》；

（三）审议《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》；

（四）审议《2007年度利润分配方案》；

（五）审议《资本公积转增股本方案》。

四、会议参加人员

1、出席人员：福州市商业银行股份有限公司全体股东（持有福州市商业银行股权证或福州市商业银行股份有限公司股权证的股东）均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决；

2、本行董事、监事及高级管理人员出席或列席股东大会。

五、出席会议登记：

1、法人股东请填写法人股东授权委托书（附后），于2008年5月13日前传真或送至本行董事会办公室，办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、委托代理人持个人股东授权委托书（附后）及受托人身份证，于2008年5月13日前到本行董事会办公室办理登记；

3、本行办理登记手续联系人：何明福、刘宜娟（电话0591－87599104；传真：0591－87585341），联系地址：福州市国际会展中心四楼福州市商业银行股份有限公司董事会办公室，邮政编号：350003。

六、其它事项：

1、会期半天。

2、交通、食宿费用自理。

3、尚未领取股权证的股东，请尽快到本行董事会办公室领取，并请股东相互转告。

附件：1、法人股东授权委托书

2、个人股东授权委托书

                            福州市商业银行股份有限公司董事会

                                      2008年4月30日

附件1

法人股东授权委托书

本单位作为福州市商业银行股份有限公司股东，拟参加福州市商业银行股份有限公司2007年度股东大会。兹全权委托　　　　　　　先生（女士）出席会议，并行使表决权。

法人代表（委托人）签字：　　　　　　 　

受托人（姓名）：　　　　　　　　　　　　

受托人身份证号码：                                    　

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委托单位股权证编号：□□□□□

委托单位持股数额：　　　　　　　

委托单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（填写并加盖公章）

委托日期：2008年　 月　　日   

注：请符合出席条件的股东单位填写本授权委托书，于2008年5月13日前传真至福州市商业银行股份有限公司董事会办公室，并请会议代表持本人身份证及本授权委托书原件报到（传真号：0591-87585341）。

附件2

个人股东授权委托书

本人作为福州市商业银行股份有限公司股东，拟参加福州市商业银行股份有限公司2007年度股东大会。兹全权委托　　　　　　　先生（女士）出席会议，并行使表决权。

委托人签字：　　　　　　　(签字并加按本人手印)

委托人身份证号码：                                    

受托人签字：　　　　　　　

受托人身份证号码：                                   

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委托人持股数额：　　　　　　　

委托人股权证编号：□□□□□

委托日期：2008年　 月　　日   

注：请符合出席条件的股东填写本授权委托书，并于2008年5月13日前持委托人和受托人身份证及本授权委托书原件至福州市商业银行股份有限公司董事会办公室办理登记，并请会议代表持本人身份证报到。