福州市商业银行股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

福州市商业银行股份有限公司（下称“本行”）定于2009年5月27日召开2008年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2009年5月27日（星期三）上午8:00-8:50签到，9:00-12:00开会。

二、会议地点

福建省福州市六一北路158号本行总行大楼九层第一会议室。

三、会议议题

（一）审议《董事会2008年工作情况和2009年工作计划报告》；

（二）审议《2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》；

（三）审议《2008年度利润分配方案》；

（四）审议《监事会2008年工作报告》；

（五）审议《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》。

四、会议参加人员

1、本行全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

2、法人股东应向本行提交授权委托书（样式参照本公告附件1），委托代理人出席股东大会；

3、自然人股东可以本人出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会。若委托代理人出席股东大会的，应向本行提交授权委托书（样式参照本公告附件2）；

4、股东或股东代理人出席股东大会时应携带本人身份证原件，代理人同时还应携带授权委托书原件并提交本行（授权委托书原件在会议召开前已提交本行的，出席会议时可不再携带。）

5、本行董事、监事及高级管理人员出席或列席股东大会。

五、出席会议登记：

1、法人股东请将授权委托书及股权证书于2009年5月17日前传真或直接送至本行董事会办公室，办理登记手续；

2、自然人股东本人出席会议的持本人身份证和股权证书于2009年5月17日前到本行董事会办公室办理登记。自然人股东委托代理人出席股东大会的，由代理人持股东授权委托书、股权证书、股东及代理人身份证，于2009年5月17日前到本行董事会办公室办理登记；

3、本行办理登记手续联系人：刘宜娟、盛瑛（电话0591－87599104；传真：0591－87585341），联系地址：福州市六一北路158号本行总行大楼八层董事会办公室，邮政编号：350011。

六、其它事项：

1、会期半天。

2、交通、食宿费用自理。

3、尚未换领股权证的股东，请尽快到本行董事会办公室办理换领手续，并请股东相互转告。

附件：1、法人股东授权委托书

2、自然人股东授权委托书

           福州市商业银行股份有限公司董事会

                        2009年5月6日

附件1

法人股东授权委托书

本单位作为福州市商业银行股份有限公司股东，拟参加福州市商业银行股份有限公司2008年度股东大会。兹全权委托　　　　　　　先生（女士）代表本单位出席股东大会，并行使表决权。

法人代表（委托人）签字：　　　　　　 　              

受托人（姓名）：　　　　　　　　　　　               　

受托人身份证号码：                                   

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委托单位股权证编号：                                 

委托单位持股数：　　　　　　　                       

委托单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     

                            （填写并加盖公章）

委托日期：2009年　 月　　日   

注：请符合出席条件的股东单位填写本授权委托书，并于2009年5月17日前将授权委托书连同股权证书传真或直接送至本行董事会办公室（传真号：0591-87585341）。授权委托书原件在会议召开日前未提交的，请于会议召开当日出席会议时提交本行。

附件2

自然人股东授权委托书

本人作为福州市商业银行股份有限公司股东，拟参加福州市商业银行股份有限公司2008年度股东大会。兹全权委托　　　　　　　先生（女士）代表本人出席股东大会，并行使表决权。

委托人签字：　　　　　　　(签字并按本人手印)

委托人身份证号码：                                    

受托人（姓名）：　　　　　　                          

受托人身份证号码：                                   

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股权证编号：　　　　                              　　

股东持股数：　　　　　　                        　   

委托日期：2009年　 月　　日   

注：请符合出席条件的股东填写本授权委托书，并于2009年5月17日前持委托人和受托人身份证及本授权委托书原件和股权证书到本行董事会办公室办理登记。授权委托书原件在会议召开日前未提交的，请于会议召开当日出席会议时提交本行。