本行第三届董事会召开第五十七次会议

2016年12月8日上午，本行第三届董事会第五十七次会议在福建海峡银行大厦25楼会议室召开。会议邀请福建银监局城商外资处监管员蒋少呈、鄢仁智到会指导。本次会议由苏素华董事长主持，本行安红监事长以及陈云参、徐志凌、伍长南等监事列席会议。

会议审议并表决通过了《关于福建海峡银行2016年定向发行方案的议案》、《关于修订董事会提名及薪酬与考核委员会议事规则个别条款的议案》、《关于修订董事会审计委员会议事规则个别条款的议案》、《关于明确福州市管干部副职与正职薪酬倍数的议案》。

会议原则通过《关于聘用中介机构的议案》；原则通过《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》。

会议还听取了《福建海峡银行股份有限公司关于2016年定向发行工作进展情况的报告》、《关于福建海峡银行董事会换届相关建议的报告》、《关于研究修订公司章程个别条款的报告》、《关于本行发展问题和下一步工作思路的报告》、《关于2014年下半年以来本行人事管理情况的报告》、《关于2016年上半年全面风险管理情况的报告》、《关于本行流动性风险管理情况的报告》、《关于本行风险资产清收化解情况的报告》、《关于2016年三季度主要经营情况的报告》、《关于贯彻落实2016年上半年监管意见的报告》。

会上，董事还就风险资产、职业经理人团队建设、市场化薪酬体系建设等进行充分研究。

董事会办公室

2016年12月8日