本行第三届董事会召开第七十次会议

2017年4月27日上午，本行第三届董事会第七十次会议在福建海峡银行大厦25楼会议室召开。会议由苏素华董事长主持，市财政局副局长林冬阳、市金融办副主任俞敏到会指导。本行副监事长郭汉兴、监事陈云参、伍长南列席会议。

会议审议并表决通过《关于提请审议<福建海峡银行股份有限公司董事会2017年授权书>的议案》、《关于福建海峡银行领导班子年度业绩考核评价暂行办法的议案》、《关于确定本行市管干部2016年“年度考核浮动系数”的议案》。

会议原则通过《关于提请审议<2017年主要风险监管指标>的议案》、《关于处置总行部分闲置房产的议案》和《关于提请审议<2017年度福建海峡银行经营计划>的议案》。会议要求2017年流动性风险指标中的存贷款比例由“≤83%”调整为“≤75%”，要求海峡银行应充分运用资本补充到位的良好契机，努力拓展盈利空间，提升盈利性指标水平；会议同时要求2017年指标中不良率指标应低于全省平均水平。

会议听取了《关于定向发行工作阶段性总结及下一步工作计划的报告》、《关于2016年度不良资产核销和资产处置情况的报告》、《关于2013-2015年风险管理战略执行情况的报告》、《关于2016年度全面风险管理情况的报告》、《关于2016年度合规管理工作情况的报告》、《关于2016年度客户权益保护工作情况的报告》、《关于2016年度董事会决议落实情况的通报》、《关于2017年二季度董事会会议召开计划的报告》。其中，《关于2016年度全面风险管理情况的报告》中“2016年全行信息系统运行总体平稳，未发生重大、较大信息科技风险事件”的相关表述已修正为“2016年全行信息系统运行总体平稳，未发生重大信息科技风险事件”。