远离跨境赌博，共享美好生活

案例简介

2021年12月份，我行在对客户交易开展排查时发现一名客户资金交易存在异常。察觉异常后，柜员立即对该客户账户所有资金交易进行全面分析核实。经核实发现：该客户的大部分资金交易为小额交易，交易量大，且交易时间集中在夜间时段。经电话回访，客户最终承认账户资金往来为网络赌博。我行已告知客户网络赌博的危害性以及出租出借出售账户是违法行为。

案例分析

近年来，很多不法分子把赌博网站服务器设在境外，在网络上开设各种类型的赌局，欺骗国内人员参赌，非法获利。赌博骗局方式较多，例如外围赌博、红包赌博、网络游戏赌博、直播赌博、商城赌博等。

风险提示

1、国家严厉打击赌博违法犯罪行为，参与网络赌博是违法行为，需要承担相应法律风险，要加强防范自觉抵制。

2、跨境赌博是骗局，这些平台背后往往是不法分子在操控输赢。要了解网络赌博套路，认清赌博的危害和后果，切勿相信虚假广告宣传，更不能参与。

3、远离任何形势的赌博行为。在上网过程中不要点击各类赌博链接，不要进入赌博网站，当发现有赌博链接和广告时应及时举报。

4、为避免承担相应的法律责任，请您不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。同时保管好身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。