福州市商业银行股份有限公司关于召开2009年临时股东大会的公告

福州市商业银行股份有限公司（下称“本行”）于2009年9月7日在《福州晚报》公告，定于2009年9月26日召开2009年临时股东大会。现因本行更名为“福建海峡银行股份有限公司”的工作取得实质性进展，为保证更名相关工作的顺利推进，同时提高股东大会的议事效率，本行董事会决定取消原定于2009年9月26日召开的2009年临时股东大会，并对2009年临时股东大会的会议议题和召开时间进行调整，调整后2009年临时股东大会召开的有关事项现现公告如下：

一、会议时间

2009年10月11日（星期日）上午8:00-9:00签到，9:00-12:00开会。

二、会议地点

福建省福州市六一北路158号本行总行大楼九层第一会议室。

三、会议议题

（一）审议《福州市商业银行股份有限公司2009年增资扩股方案》（修订案）；

（二）审议《关于提请股东大会就2009年增资扩股有关事宜向董事会授权的议案》；

（三）审议《关于提请股东大会审议本行更名的议案》；

（四）审议《关于接受潘仁生先生辞任本行董事的议案》；

（五）审议《关于提名陈进宝先生为本行董事的议案》。

四、会议参加人员

1、本行全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

2、法人股东应向本行提交授权委托书（样式参照本公告附件1），委托代理人出席股东大会；

3、自然人股东可以本人出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会。若委托代理人出席股东大会的，应向本行提交授权委托书（样式参照本公告附件2）；

4、股东或股东代理人出席股东大会时应携带本人身份证原件，代理人同时还应携带授权委托书原件并提交本行（授权委托书原件在会议召开前已提交本行的，出席会议时可不再携带）；

5、本行董事、监事及高级管理人员出席或列席股东大会。

五、出席会议登记：

1、法人股东请将授权委托书及股权证书于2009年9月30日前传真或直接送至本行董事会办公室，办理登记手续；

2、自然人股东本人出席会议的持本人身份证和股权证书于2009年9月30日前到本行董事会办公室办理登记。自然人股东委托代理人出席股东大会的，由代理人持股东授权委托书、股权证书、股东及代理人身份证，于2009年9月30日前到本行董事会办公室办理登记；

3、本行办理登记手续联系人：刘宜娟、盛瑛（电话0591－87599104；传真：0591－87585341），联系地址：福州市六一北路158号本行总行大楼八层董事会办公室，邮政编号：350011。

六、其它事项：

1、会期半天；

2、交通、食宿费用自理。

附件：1、法人股东授权委托书

2、自然人股东授权委托书

                福州市商业银行股份有限公司董事会

                         2009年9月21日

附件1

法人股东授权委托书

本单位作为福州市商业银行股份有限公司股东，拟参加福州市商业银行股份有限公司2009年临时股东大会。兹全权委托　　　　　　　先生（女士）代表本单位出席股东大会，并行使表决权。

法人代表（委托人）签字：　　　　　　 　              

受托人（姓名）：　　　　　　　　　　　               　

受托人身份证号码：                                   

委托单位股权证编号：                                 

委托单位持股数：　　　　　　　                       

委托单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     

（填写并加盖公章）

委托日期：2009年　 月　　日   

注：请符合出席条件的股东单位填写本授权委托书，并于2009年9月30日前将授权委托书连同股权证书传真或直接送至本行董事会办公室（传真号：0591-87585341）。授权委托书原件在会议召开日前未提交的，请于会议召开当日出席会议时提交本行。

附件2

自然人股东授权委托书

本人作为福州市商业银行股份有限公司股东，拟参加福州市商业银行股份有限公司2009年临时股东大会。兹全权委托　　　　　　　先生（女士）代表本人出席股东大会，并行使表决权。

委托人签字：　　　　　　　(签字并按本人手印)

委托人身份证号码：                                    

受托人（姓名）：　　　　　　                          

受托人身份证号码：                                   

股权证编号：　　　　                              　　

股东持股数：　　　　　　                        　   

委托日期：2009年　 月　　日   

注：请符合出席条件的股东填写本授权委托书，并于2009年9月30日前持委托人和受托人身份证及本授权委托书原件和股权证书到本行董事会办公室办理登记。授权委托书原件在会议召开日前未提交的，请于会议召开当日出席会议时提交本行。