福建海峡银行股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

福建海峡银行股份有限公司（下称“本行”）董事会定于2010年5月29日以现场方式召开2009年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议时间：2010年5月29日（星期六）上午8:00-8:50签到，9:00-12:00开会

（三）会议地点：福州市六一北路158号本行总行大楼九层第一会议室

（四）股权登记日：2010年4月30日

（五）出席会议对象：

1、在本次股东大会的股权登记日持有本行股份（请参阅下文的“特别说明”）的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。拟出席本次股东大会的股东，应于会议召开10日前（即2010年5月19日前，含当日），办理出席会议的登记手续。

特别说明：根据2009年临时股东大会审议通过的《福州市商业银行股份有限公司2009年增资扩股方案》（修订案）中的“相关的股东权利规定”，即“股东资金到位并通过验资，以及履行各种程序并获核准后，本行予以换发持股凭证，其股东权利自其新持股凭证签发之日始行使。”，因此本公告上述的“在本次股东大会的股权登记日持有本行股份”是指股东截至2010年4月30日实际所持有的股权证书上的股份数，不包括股东在2009年增资扩股时增持的部分。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的见证律师。

二、会议审议和报告事项

（一）会议审议事项

1、董事会2009年工作情况和2010年工作计划报告；

2、监事会2009年工作报告；

3、2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；

4、2009年度利润分配方案；

5、修订公司章程个别条款的议案；

（根据本行公司章程规定，以上第一至第四项议案以普通决议通过，第五项议案以特别决议通过）

（二）会议报告事项：

1、关于接受钟晓斌先生辞去董事的报告；

2、关于更换监事会职工代表监事的报告。

（根据本行公司章程规定，以上两个报告事项需向股东大会报告，但不属于股东大会审议和表决的事项）

三、会议登记及出席

（一）会议登记办法：本次股东大会的出席会议登记可以采用现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行。采用现场登记的，请持相关登记文件于2010年5月19日前到本行董事会办公室办理；采用传真或者信函方式登记的，相关登记文件于2010年5月19日前传真或寄至本行董事会办公室，股东委托代理人出席会议的，其授权委托书原件至少应当在本次股东大会召开前24小时送达本行董事会办公室。股东进行会议登记应分别提供下列文件：

（1）单位股东可由法定代表人或者单位股东委托的代理人出席会议，并提供：①授权委托书（样式参照本公告附件）；②受托代理人的身份证（复印件加盖公章）；③股权证书复印件。

（2）自然人股东本人亲自出席会议的，请提供：①本人身份证（复印件加签名）；②股权证书复印件。自然人股东委托代理人出席会议的，请提供：①授权委托书（样式参照本公告附件）；②委托人和受托代理人的身份证（复印件加本人签名）；③股权证书复印件。

（二）出席会议：出席会议的股东或股东代理人，应持本人身份证件，按照本公告规定的时间，到会场办理签到手续并与会。

四、联系办法

地 址：福建省福州市六一北路158号福建海峡银行总行大楼八层董事会办公室（邮政编码：350011）

联系人：刘宜娟、盛瑛、陈凤舟

电 话：0591－87599104、87388018

传 真：0591－87388028
                                              福建海峡银行股份有限公司董事会
                                                                                 二○一○年五月五日

附件

授权委托书

兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席福建海峡银行股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股权证书编号：榕商银股字第                     号

委托人持有股份数：               （填写截至股权登记日的持股数）

受托人签名：                        （受托出席会议的代表签字）

受托人身份证号码：                                    

（受托人联系方式：手机               固定电话                ）

签署日期：2010年　 月　　日

本授权委托的有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。